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　　寧夏新聞網(wǎng)訊（記者 胡俊）5月14日，記者從銀川市公安局召開的全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪“5.15”宣傳日活動發(fā)布會上獲悉，2014年以來，銀川市公安機(jī)關(guān)先后偵辦了399起非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，涉案金額90億余元，抓獲違法犯罪嫌疑人616人，挽回經(jīng)濟(jì)損失10億元。

　　據(jù)了解，近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在高位運行的態(tài)勢沒有改變，多元性和復(fù)雜性、涉眾型和聚集型、傳導(dǎo)性和變異性的特征沒有改變，并演化出新特征、新趨勢，大案、系列案特征明顯，網(wǎng)絡(luò)非法集資呈新態(tài)勢，打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)入深水區(qū)，形勢異常嚴(yán)峻、任務(wù)異常艱巨。

　　2017年以來，銀川市各級經(jīng)偵部門不斷增強(qiáng)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的責(zé)任感、緊迫感，深化涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打防管控“3+N”工作模式（“3”即打造經(jīng)偵支隊、經(jīng)偵大隊、派出所三個陣地，“N”即建立協(xié)作配合、考核獎勵等機(jī)制），把防控風(fēng)險、化解矛盾、破解難題擺在突出位置，緊盯以非法集資類、傳銷案件為代表的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，積極主動投入打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項行動。

　　經(jīng)偵部門共受理各類經(jīng)濟(jì)案件589起，立案421起，破案330起。立涉眾型案件110起，其中立非法集資類案件22起，破17起，抓獲嫌疑人31名，涉案金額13375.32萬元；共立傳銷案件88起，破案85起，抓獲犯罪嫌疑人116人，行政處罰320人，搗毀窩點581處。協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理協(xié)查案件167起，涉及企業(yè)208戶，價稅合計7.9億元，為國家挽回稅款損失2億余元。

　　據(jù)銀川市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在今后工作中，各級經(jīng)偵部門將不斷強(qiáng)化打擊力度，全面提升風(fēng)險防控化解水平，建立健全打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新機(jī)制，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)信息化、執(zhí)法規(guī)范化、隊伍正規(guī)化建設(shè)，努力維護(hù)全市良好經(jīng)濟(jì)秩序、服務(wù)改革發(fā)展大局、保障國家經(jīng)濟(jì)安全、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，為堅持“綠色、高端、和諧、宜居”城市發(fā)展理念作出新的更大貢獻(xiàn)。

　　相關(guān)鏈接：典型案例

　　1、XX系案件情況

　　2012年6月13日，犯罪嫌疑人吳XX等人用包頭XX房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司違規(guī)收取的客戶資金在銀川注冊成立寧夏XX房地產(chǎn)營銷策劃有限公司，并將公司管理機(jī)構(gòu)從包頭遷移至銀川，將管理機(jī)構(gòu)命名為“中國XX房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總部”（未注冊成立），開始不計虧損，挪用違規(guī)收取的客戶保證金、首付款，以拆東墻補(bǔ)西墻的方式在寧夏及全國大規(guī)模注冊房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，拓展市場、擴(kuò)張門店，部分錢款被用于吳XX等人個人消費支出。截至案發(fā)時共在全國25個省、區(qū)注冊成立房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司140家，開設(shè)門店2349個。經(jīng)查證截至案發(fā)時全國“XX系”公司共收取9051名群眾定金、首付款11.1907657億元，其中銀川受害群眾645人，涉案資金5700余萬元。2017年經(jīng)銀川市中級人民法院判決，吳XX等33名犯罪嫌疑人分別判處無期徒刑至兩年不等的刑期。

　　2、XX保誠基金網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌傳銷案

　　2016年6月接到大量群眾報案，稱投資“XX保誠基金網(wǎng)絡(luò)平臺”進(jìn)行理財，現(xiàn)平臺關(guān)閉提現(xiàn)功能，造成群眾損失。經(jīng)查“XX保誠基金網(wǎng)絡(luò)平臺”自稱為XX保誠集團(tuán)的一個基金理財項目，通過網(wǎng)絡(luò)平臺注冊后成為會員，進(jìn)行投資擁有一個會員號，該平臺設(shè)置了分紅獎、銷售獎、領(lǐng)導(dǎo)獎。投資一份為1500元，最多可購買10份，購買后可在60天內(nèi)分紅30次，每次分紅88元，扣除2個月平臺維護(hù)費200元，投資60天可獲得利潤940元，會員每推薦一名會員獲得銷售獎120元，其中60元為現(xiàn)金幣，60元為基金幣，現(xiàn)金幣可以提現(xiàn)，基金幣累計到2300元時可以提現(xiàn)。會員可從發(fā)展的下線（10代內(nèi)）提取領(lǐng)導(dǎo)獎，提取比例為10%-1%。截止目前“XX保誠基金網(wǎng)絡(luò)平臺”共計有注冊會員信息15356條，涉及人員4600余人。此案已于2016年9月被經(jīng)興慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)依法移送審查起訴。

　　3、銀川市興慶區(qū)XX健康食品經(jīng)銷部涉嫌集資詐騙案

　　銀川市興慶區(qū)XX健康食品經(jīng)銷部自2013年6月成立至2014年7月案發(fā)期間，以銷售XX保健品為名，采取產(chǎn)品“買一贈二”，贈品由XX經(jīng)銷部代售，許諾贈品以產(chǎn)品價格分別按前三個月每月5%，接著三個月每月10%，接著兩個月每月15%，最后一個月25%的回報率，分九個月返清代賣款的方式，指使該部業(yè)務(wù)人員上街散發(fā)宣傳彩頁，并以不定期組織講座的形式進(jìn)行公開宣傳，向社會公眾非法吸收資金。截止案發(fā)時，犯罪嫌疑人周XX等人以XX經(jīng)銷部的名義與張XX等439名集資參與人簽訂《贈品代賣合同》，非法吸收資金2603萬余元，已返還718萬余元，造成損失1885萬余元。未償還的資金除部分用于維持XX經(jīng)銷部日常支出和個人揮霍外，大部分去向不明。此案，2017年11月28日銀川市中級人民法院判處被告人周XX犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十五萬元、被告人隋XX犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣三十萬元、被告人李XX犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元。

　　4、北京XX控股有限公司銀川分公司非法吸收公眾存款案

　　犯罪嫌疑人任X分別于2012年6月4日在銀川市工商局注冊成立了北京XX控股有限公司銀川分公司、2013年5月24日在銀川市工商局注冊成立了銀川XX種植專業(yè)合作社，任X擔(dān)任上述兩家公司法人代表。2012年1月至2014年10月期間，任X分別以上述兩家公司的名義在銀川市聘請XX等人為業(yè)務(wù)員在興慶區(qū)向馬XX、白X、楊XX等271（報案122人）人通過散發(fā)宣傳彩頁、口口相傳等方式介紹宣傳北京XX控股有限公司銀川分公司和銀川XX種植專業(yè)合作社經(jīng)營狀況，并以投資酒店、種植、養(yǎng)殖等項目為由，以增資擴(kuò)股的形式，按照投資金額3個月14.4%、6個月16.8%、一年18%的利息作為回報，先后向馬XX、白X、楊XX等271人吸收資金68,121,174.58元.此案已于2017年1月19日銀川市中級人民法院以集資詐騙罪判處任X有期徒刑十三年，并處罰金五十五萬元。以非法吸收公眾存款罪判處上官XX有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。

　　5、銀川市興慶區(qū)寧夏XX投資有限公司非法吸收公眾存款案

　　2013年12月18日，犯罪嫌疑人趙XX注冊資金1000萬元人民幣，租賃銀川市興慶區(qū)解放西街31號建發(fā)現(xiàn)代城銀座21層2014-2號寫字樓作為辦公地點，由趙XX擔(dān)任公司法定代表人。2014年6月、2014年8月趙XX又先后在銀川市興慶區(qū)田園巷、銀川市興慶區(qū)南門“家有”廣場租賃辦公地點注冊成立了分公司。寧夏XX投資有限責(zé)任公司成立后，以陜西省XX集團(tuán)投資管理集團(tuán)公司的兩個投資項目需要大量資金發(fā)展壯大為由，安排寧夏XX投資有限責(zé)任公司經(jīng)理薛峰等人在寧夏銀川市開展吸收公眾存款的業(yè)務(wù)。

　　6、銀川市興慶區(qū)麗景北街在水一方非法吸收公眾存款案

　　2014年3月份，犯罪嫌疑人于XX（石嘴山市大武口區(qū)檢察院已起訴）租用銀川市興慶區(qū)在水一方A區(qū)2號商業(yè)樓2號營業(yè)房，成立寧夏XX投資管理有限公司，寧夏XX投資管理有限公司面向社會不特定人群通過公司業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶和發(fā)放公司印發(fā)宣傳單的方式，以高額利息為誘餌與客戶簽訂《寧夏XX投資管理有限公司合同書》，非法吸收公眾存款。現(xiàn)查明，犯罪嫌疑人李XX自2014年至2015年，寧夏XX投資管理有限公司，共發(fā)展280余人進(jìn)行投資，非法吸收他人存款3200余萬元。

　　7、XX化妝品店涉嫌非法吸收公眾存款案

　　2013年3月26日，犯罪嫌疑人王X在銀川市金鳳區(qū)臻君大廈1號綜合樓1401室，以其丈夫張XX名義注冊成立XX化妝品直銷店，犯罪嫌疑人楊XX為該化妝品店庫管，負(fù)責(zé)管理化妝品店會員以及與投資人的合同簽署，犯罪嫌疑人李XX為該化妝品店出納，負(fù)責(zé)財務(wù)管理以及與山東煙臺鴻瑞集團(tuán)頤中苑養(yǎng)老有限公司、北京尚明裕財資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行投資資金對接。2014年1月至2016年2月期間，犯罪嫌疑人王X與山東煙臺頤中苑養(yǎng)老有限公司負(fù)責(zé)人趙XX約定，通過犯罪嫌疑人王X的人脈關(guān)系在寧夏發(fā)展項目投資人進(jìn)行該公司的養(yǎng)老項目投資，自2014年1月至2016年2月期間，犯罪嫌疑人王X、楊X、李XX在未經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)下，以召開推介會及口口相傳等方式向化妝品店會員推介山東頤中苑養(yǎng)老服務(wù)項目，以享受優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老服務(wù)及購買適宜養(yǎng)老的臨海別墅為誘餌，鼓勵會員投資。投資前要求一般會員必須消費14500元成為化妝品店四星會員后，再進(jìn)行養(yǎng)老項目投資。投資金額1萬元至50萬元不等，同時承諾每月都會給投資者返還7%至10%不等的本息。山東XX有限公司負(fù)責(zé)人趙XX因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷被山東省棗莊市薛成區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，現(xiàn)正在上訴中。

　　8、寧夏XX投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

　　2013年12月6日，犯罪嫌疑人樊XX、曹XX（死亡）在銀川市工商局注冊成立寧夏XX投資管理有限公司，曹XX任該公司法人一職，公司位于銀川市金鳳區(qū)上海西路475號天地德科未來城2號樓商業(yè)106號，公司成立后于2014年1月開始經(jīng)營。寧夏XX資管理有限公司在經(jīng)營期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，隱瞞真相，招聘業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)后，在人員密集場所以業(yè)務(wù)員宣傳、散發(fā)宣傳彩頁的形式向社會群眾公開宣傳其公司的理財業(yè)務(wù)，承諾在一定期限內(nèi)支付1.4%-1.7%不等的月息，向社會公眾募集資金,致使集資款無法返還，給投資者造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

　　9、寧夏XX投資有限公司非法吸收公眾存款案

　　寧夏XX投資管理有限公司隸屬于寧夏XX實業(yè)集團(tuán)，犯罪嫌疑人何XX（現(xiàn)已逮捕）為該投資公司及集團(tuán)的實際控制人，公司地址位于金鳳區(qū)紫荊花商務(wù)中心B座5-6層。2015年8月份，犯罪嫌疑人何XX為方便籌措資金，將寧夏XX投資管理有限公司的法人變更為梁X，同時XX資產(chǎn)管理有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資其集團(tuán)旗下的好樂美牧業(yè)公司為借口，與投資者簽訂《投資協(xié)議書》，以向不特定投資者承諾每月向投資者返還2%-3%的月息為誘餌，并以類傳銷方式許以高額“提成獎”“對碰獎”向社會群眾開始吸收資金。2016年3月，XX資產(chǎn)管理有限公司在中衛(wèi)市成立XX資產(chǎn)管理有限公司中衛(wèi)分公司，伍XX被瑞宏達(dá)集團(tuán)聘為中衛(wèi)分公司負(fù)責(zé)人。截止2016年10月17日，寧夏XX達(dá)投資管理有限公司已向3006名投資者吸收存款24,856.78萬元。銀川市中級人民法院于2018年4月已開庭。

　　10、西夏區(qū)民族風(fēng)情街“XX投資有限公司”內(nèi)有涉嫌非法吸收公眾存款

　　2018年3月20日，經(jīng)偵大隊在對轄區(qū)投資類公司進(jìn)行檢查時，發(fā)現(xiàn)位于西夏區(qū)民族風(fēng)情街“寧夏XX投資有限公司”內(nèi)有涉嫌非法吸收公眾存款的宣傳彩頁，該彩頁上打著 “共贏享財富”、“實體報國”等口號，宣稱旗下涵蓋有“龍江國際木材物流城、房產(chǎn)、生態(tài)綠色養(yǎng)殖有機(jī)農(nóng)場、大型商貿(mào)、安防、酒店、母嬰產(chǎn)品”等項目。該公司以“一百元起存，時間不限，年度分紅數(shù)萬元”和“隨用隨取，還款自由，穩(wěn)定性高”為幌子，以“月息五厘、招募股東、地主、入股分紅、存錢收利”為誘餌，欺騙不特定的人群進(jìn)行投資。正在偵辦中未判決。 

　　11、12.03涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　犯罪嫌疑人謝某某、廉某某等人在賀蘭縣以“西部大開發(fā)陽光扶貧工程”為幌子，誘騙不知情的群眾加入到傳銷組織里，在傳銷組織中收取下線人員申購資金，并組織人員到深圳戴“黃金標(biāo)志”，從而達(dá)到非法獲利的目的。2017年1月20日賀蘭縣法院判處犯罪嫌疑人謝某某、廉某某兩人有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣六萬元的判決。

　　12、寧夏XX網(wǎng)鋪科技有限公司集資詐騙案

　　2016年2月下旬以來，有群眾反映寧夏XX網(wǎng)鋪科技有限公司以銷售網(wǎng)絡(luò)商鋪為名吸引群眾投資，存在非法集資嫌疑。經(jīng)初步核查，寧夏XX網(wǎng)鋪科技有限公司依托浙江XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊的“中國國際貿(mào)易中心.com”網(wǎng)站，借020創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)平臺為名，在賀蘭縣奧特萊斯電商園宣傳、出售網(wǎng)絡(luò)商鋪，出售價格為1萬、3萬、10萬不等，且介紹他人購買商鋪可以獲得20%提成。實際該公司以“合伙人財富共創(chuàng)增值計劃”虛假宣傳、發(fā)展人員投資，并分三級、二級、一級、縣級、市級、省級、大區(qū)、全國共8個級別代理商按團(tuán)隊業(yè)績給予不同比例的招商傭金和銷售傭金。2017年9月22日賀蘭縣法院判處犯罪嫌疑人寧夏XX科技有限公司董事長邱某某三年以下有期徒刑、并處緩刑五年、罰金五萬人民幣的判決。

　　13、05.16寧夏XX信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案

　　王XX于2015年3月24日在靈武市工商局注冊成立寧夏XX信息咨詢有限公司，營業(yè)地址是芙蓉園2期東門口24號營業(yè)房。王XX任公司法人、董事長負(fù)責(zé)該公司的經(jīng)營。自公司成立以來，未經(jīng)國家金融管理部門的批準(zhǔn)，向社會不特定人群散發(fā)投資理財傳單，公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)歸還本息，向社會公眾吸收資金用于投資理財。從2015年3月至2017年7月，寧夏XX信息咨詢有限公司以投資高額返利為由，先后吸收公眾存款400多萬元并簽訂投資協(xié)議，按月支付利息。案件起訴至靈武市人民法院

　　14、楊XX涉嫌吸收客戶資金不入賬案

　　2015年2月4日永寧縣公安局接某某單位報案稱：永寧縣某某單位員工楊某某在擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間，給客戶開據(jù)自己購買的收據(jù)，加蓋本單位印章，以吸收客戶資金不入賬的手段，非法吸收永寧縣境內(nèi)58戶資金共計292萬元，用于個人購買基金虧損，給客戶造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。永寧縣公安局經(jīng)偵大隊接到辦案后，立即成立專案組立案偵查。銀川市中級人民法院于216年7月4日開庭審理，于2016年12月28日將該案判決。一、被告人楊某某犯吸收客戶資金不入賬罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；